ПЕРСПЕКТИВЕ КРЕДИБИЛНОГ ПРОШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ЗАПАДНИ БАЛКАН: ПОЈАЧАНО АНГАЖОВАЊЕ ЕУ У СФЕРИ РЕГУЛАТИВЕ И ПРАКСЕ СУЗБИЈАЊА ПРАЊА НОВЦА

Ивана Б. Љутић

Сажетак

„Уколико желимо више стабилности у нашем суседству, тада морамо одржати кредибилне перспективе проширења за Западни Балкан. Јасно је да неће бити даљег проширења током мандата ове Комисије и овог Парламента. Ниједан кандидат није спреман. Након тога ће Европска унија бити већа од броја 27. Кандидати за приступање морају дати приоритет владавини закона, правосуђу и основним правима као највиши приоритет у својим преговорима.“
Жан Клод Јункер (Jean ‒Claude Juncker, 2017)

Предмет анализе овог рада је оцена усаглашености правне и пратеће регулативе земаља региона Западног Балкана у сфери сузбијања прања новца и финансирања тероризма са сродним нормативним актима Европске уније. Претње међународног тероризма расту, настају нови ризици пореске утаје, корупције, транснационалног организованог криминала, сајбер ‒ криминала и др. Један од кључних критеријума прикључења земаља Западног Балкана ЕУ постали су остварени ефекти супротстављања прању новца. Главне тешкоће са којима се суочавају ове земље јесте уврежено виђење ЕУ и међународних регулаторних тела да национални регулаторни системи не чине довољно на практичном плану остварења ефеката стварног сузбијања прања новца. Брзина, обим и снага регулаторних промена ЕУ су динамични те тиме представља превелики терет за националне регулаторне системе, који су објективно у процесу изградње, уз инерцију историјских проблема и наслеђа. Оцена је да ће захтеви међународне заједнице а још више ЕУ расти, бити све строжи, тако да је период „крени ‒ стани“ завршен. Следи фаза Олимпијског гесла брже ‒ даље – снажније. Тероризам узрокује растуће трошкове за друштва, стога је значајан изазов за све цивилизоване земље. У том светлу је супротстављање финансирању тероризма кроз сузбијање прања новца кључна полазна, централна и завршна карика. Коришћене методе у анализи ове теме су историјскоправна метода, позитивноправна метода и упоредноправна метода.

Референце

• Бурсаћ, Борис. 2020. ,,Могућности одговора Европске уније на савремене терористичке претње“. Политичка ревија 61. doi.org/10.22182/pr.6532020.1, 11 ‒ 32.
• Ђорђевић, Зоран; Љутић, Ивана, Б.; Ђурђевић, Драган, Ж.; Јованић, Ђуро, 2017. ,,Борба против транснационалног криминала – сузбијање прања новца, пореска евазија и регулисање Биткоина у Србији“. Војно дело 2017, вол. 69, бр. 6: 166-179.
• Ковачевић, Маја. 2020. ,,Политика проширења Европске уније у потрази за реформом“. Политичка ревија 64 DOI: https://doi.org/10.22182/pr.6422020.6 : 133 ‒ 150.
• Матијевић, Андреа. 2020. ,,Ставови држава чланица о проширењу Европске уније и нова методологија политике проширења“. Политичка ревија 64 (2): 151-175. doi: https://doi.org/10.22182/pr.6422020.7 последњи пут приступљено 20. јануара 2021.
• Перић Дилигенски, Тијана. 2020. „Коронавирус у (био)политичком имагинаријуму.“ Социолошки преглед 3 (54): 627 − 646. doi: 10.5937/socpreg54-27419.
• Стојановић, Марија. 2021. „Економска интеграција Балкана реалнија од пријема у ЕУ“. Данас 17. јануара 2021. https://www.danas.rs/politika/demostat/ekonomska-integracija-balkana-realnija-od-skorog-prijema-u-eu/, последњи пут приступљено 20. јануара 2021.
• Comply Advantage. 2021. Globak AML Regulations: What You Need To Know. https://complyadvantage.com/knowledgebase/aml-regulations/, last accessed 22 January 2021.
• EU 5^th Anti ‒ Money Laundering Directives. (January 10, 2021.) https://miro.medium.com/max/1200/1*GABQBhyDlUXyo8aiFGBfpQ.jpeg last accessed 22 January 2021.
• Eur ‒ Lex. 2020. Sprečavanje zlouporabe financijskog sustava u svrhu pranja novca i terorizma. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=URISERV:230804_1 last accessed 23 January 2021.
•  Eur ‒ Lex. 2020a. Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. Službeni list Europske unije. L 141/723. last accessed 21 January 2021.
• Eur ‒ Lex. 2020b. Direktiva (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. Službeni list Europske unije. L 156/43. last accessed 21 January 2021.
• European Parliament. 2020. The Western Balkans. Fact Sheets on the European Union – 2020. https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_5.5.2.pdf, last accessed 19 January 2021: 1.
• Europski parlament i Vijeće Europske unije. 2005. (Tekst značajan za EGP). Službeni list Europske unije. I. 309/15. 25.11.2005. 09/Sv. 2., 116-137. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060&from=FR, last accessed 19 January 2021.
• Europsko vijeće Vijeće Evropske unije. Oct 20, 2020. Proširenje EU ‒ a – Consilium. https://www.consilium.europa.eu/hr/ last accessed 20 January 2021.
• EuroWork Working Life. 11 March 2007. Acquis Communautaire. https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/acquis-communautaire#:~:text=Acquis%20communautaire%20is%20a%20French,the%20European%20Union%20(EU), last accessed 20 January 2021.
• FATF. 18 January 2021a. Covid ‒ 19 and the Changing Money Laundering and Terrorist Financing Risk Landscape. www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/mena-reg-tech-2021.html, last accessed 21 January 2021.
• FATF. 2020. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. The FAFT REcommendations. Updated October 2020. last accessed 21 January 2021.
• FATF. 2021. https://www.fatf-gafi.org/home/ https://www.fatf-gafi.org/home/, last accessed 21 January 2021. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf, last accessed 21 January 2021.
• Jean ‒ Claude Juncker. 2017. European Commission President. State of the Union Adress, 13 september 2017. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the-enlargement-process_en.pdf, last accessed 19 January 2021.
•  Perić Diligenski, Tijana. 2016. “The influence of the European Union on designing of anti-corruption policy in the Republic of Serbia”. In Тhematic conference proceedings of international significance volume I, eds. group of authors, 537-544. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police studies.
• Summaries of EU legislation. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=LEGISSUM:230804_1, poslednji pristup 21. januara 2021.
• UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. 2020. UNODC Research. Measuring Organized Crime in the Western Balkans. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/OC/Measuring-OC-in-WB.pdf, last accessed 22 January 2021.
• World Economic Forum. 2021a. The Global Risks Report 2021. 16th Edition. Insinght Report. https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021, last accessed 21 January 2021 72-81.